公告日期:2024-08-13
公告编号:2024-023
证券代码:834202 证券简称:纵横六合 主办券商:中天国富证券
四川纵横六合科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:韩凯
6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举韩凯先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会选举韩凯先生为公司第四届
公告编号:2024-023
董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任刘波先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,聘任刘波先生为公司总经理,任期自本议案通过之日起至第四届董事会任期结束日止。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司对上述总经理候选人的相关情况进行了核查,截止本会议日,上述总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任王刚先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任王刚先生为公司董事会秘书,任期自本议案通过之日起至第四届董事会任期结束日止。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司对上述董事会秘书候选人的相关情况进行了核查,截止本会议日,上述董事会秘书候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事
公告编号:2024-023
会秘书的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任侯雪梅女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,聘任侯雪梅女士为公司财务负责人,任期自本议案通过之日起至第四届董事会任期结束日止。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,按照相关监管要求,公司对上述财务负责人候选人的相关情况进行了核查,截止本会议日,上述财务负责人候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务负责人的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任曾凡友先生为公……
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