公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-023

证券代码：834202 证券简称：纵横六合 主办券商：中天国富证券
四川纵横六合科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：韩凯

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举韩凯先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举韩凯先生为公司第四届

公告编号：2024-023

董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘波先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任刘波先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至第四届董事会任期结束日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述总经理候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述总经理候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任总经理的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王刚先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任王刚先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至第四届董事会任期结束日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事会秘书候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述董事会秘书候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事

公告编号：2024-023

会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任侯雪梅女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任侯雪梅女士为公司财务负责人，任期自本议案通过之日起至第四届董事会任期结束日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述财务负责人候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述财务负责人候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任曾凡友先生为公……
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