公告日期:2024-07-23
公告编号:2024-019
证券代码:834202 证券简称:纵横六合 主办券商:中天国富证券
四川纵横六合科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 8 月 7 日上午 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-019
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834202 纵横六合 2024 年 8 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
四川省成都市交子大道 88 号中航国际广场 A 座 15A 层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,提名韩凯、刘波、王刚、曾凡友、侯雪梅为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
经核查上述董事候选人具备《公司法》《公司章程》规定担任董事的任职资格,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名薛梅、郑玲为公司第四届监事会股东代表监事候选人,与由公司2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会,任期三年,自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会
公告编号:2024-019
届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2024 年 8 月 6 日 10:00-16:00
(三)登记地点:四川省成都市交子大道 88 号中航国际广场 A 座 15A 层公司会
议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王刚
地址:四川省成都市高新区交子大道 88 号中航……
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