公告日期:2024-07-23
公告编号:2024-016
证券代码:834202 证券简称:纵横六合 主办券商:中天国富证券
四川纵横六合科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长韩凯
6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关
公告编号:2024-016
规定,提名韩凯、刘波、王刚、曾凡友、侯雪梅为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
经核查上述董事候选人具备《公司法》《公司章程》规定担任董事的任职资格,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议相关议
案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川纵横六合科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
四川纵横六合科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日
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