公告日期:2024-05-17
证券代码:834202 证券简称:纵横六合 主办券商:中天国富证券
四川纵横六合科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩凯
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数38,574,012 股,占公司有表决权股份总数的 70.93%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事刘波因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,574,012 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,将公司董事会 2023 年度董事会的工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,574,012 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据《公司章程》等规定以及 2023 年度经营成果,公司编制了《2023
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,574,012 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会 2023 年度认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权,严格执行股东大会决议,有效发挥了监事会作用,保证了公司各项工作的顺利进行,公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,574,012 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据 2024 年度经营计划,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,574,012 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公司已于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》(……
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