公告日期:2023-02-16
公告编号:2023-007
证券代码:834202 证券简称:纵横六合 主办券商:中天国富证券
四川纵横六合科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 3 日上午 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-007
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834202 纵横六合 2023 年 2 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
四川省成都市交子大道 88 号中航国际广场 A 座 15A 层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
公司根据 2023 年度日常经营需要,对日常性关联交易进行预估。详见公司
于 2023 年 2 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-006)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2023-007
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记 4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 3 月 3 日上午 9:00
(三)登记地点:四川省成都市交子大道 88 号中航国际广场 A 座 15A 层公司会
议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王刚
地址:四川省成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 A 座 15A 层
邮编:610041
电话:028-85243135
传真:028-83379722
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《四川纵横六合科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
四川纵横六合科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 16 日
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