公告日期:2022-10-26
证券代码:834202 证券简称:纵横六合 主办券商:中天国富证券
四川纵横六合科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩凯先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数36,313,800 股,占公司有表决权股份总数的 66.7745%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消<独立董事制度>及<独立董事津贴制度>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司战略规划调整,公司拟取消独立董事职务设置,已制订的《独立董事制度》、《独立董事津贴制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
2.议案表决结果:
同意股数 36,313,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,因公司战略规划调整,公司拟
对《公司章程》部分条款进行修订,内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川纵横六合科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》的公告(公告编号:2022-044)。
2.议案表决结果:
同意股数 36,313,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,因公司战略规划调整,公司拟取消独立董事职务设置,公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订,内容
详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
发布的《四川纵横六合科技股份有限公司董事会议事规则》的公告(公告编号:2022-045)。
2.议案表决结果:
同意股数 36,313,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,因公司战略规划调整,拟对《对
外投资管理制度》部分条款进行修订,内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《四川纵横六合科技股份有限公司对外投资管理制度》的公告(公告编号:2022-046)。
2.议案表决结果:
同意股数 36,313,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表……
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