公告日期：2022-10-10

证券代码：834202 证券简称：纵横六合 主办券商：中天国富证券
四川纵横六合科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四章第四十六条 第四章第四十六条

公司董事会应当切实履行职责，在 公司董事会应当切实履行职责，在
本章程规定的期限内按时召集股东大 本章程规定的期限内按时召集股东大会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东 会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东
大会正常召开和依法行使职权。 大会正常召开和依法行使职权。

独立董事有权向董事会提议召开 监事会有权向董事会提议召开临
临时股东大会。对独立董事要求召开临 时股东大会，并应当以书面形式向董事时董事大会的提议，董事会应当根据法 会提出。董事会应当根据法律、行政法律、行政法规和本章程的规定，在收到 规和本章程的规定，在收到提案后 10提议后 10 日内提出同意或不同意召开 日内提出同意或不同意召开临时股东
临时股东大会的书面反馈意见。 大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的5日内发出召 将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开 开股东大会的通知；通知中对原提议的
临时股东大会的，将说明理由并公告。 变更，应征得监事会的同意。

监事会有权向董事会提议召开临 董事会不同意召开临时股东大会，
时股东大会，并应当以书面形式向董事 或者在收到提案后 10 日内未作出反馈会提出。董事会应当根据法律、行政法 的，视为董事会不能履行或者不履行召规和本章程的规定，在收到提案后 10 集股东大会会议职责，监事会可以自行日内提出同意或不同意召开临时股东 召集和主持。
大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东大会的通知；通知中对原提议的
变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，
或者在收到提案后 10 日内未作出反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召
集股东大会会议职责，监事会可以自行
召集和主持。

第四章第五十四条 第四章第五十四条

股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；

（五）会务常设联系人姓名、电话 （五）会务常设联系人姓名、电话

号码。 号码。

股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出 容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨 合理判断所需的全部资料或解释。
论的事项需要独立董事发表意见的，发
布股东大会通知或补充通知时将同时
披露独立董事的意见及理由。

第四章第七十七条 第四章第七十七条

股东（包括股东代理人）以其所代 股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权， 表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权……
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