公告日期:2021-06-16
公告编号:2021-016
证券代码:834199 证券简称:同里旅游 主办券商:西南证券
苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议 于 2021
年 6 月 16 日审议并通过:
提名王永珍女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名范红卫女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈逸婷女士为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名范福兴先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名范赢豪先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-016
本次会议召开 5 日前以专人送达方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由王永珍女士主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的,符合公司规范治理的要求。上述候选人员均为连任,本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数,董事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件
《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 16 日
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