公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-007
证券代码:834198 证券简称:展芯微 主办券商:中投证券
西安展芯微电子技术股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2019年1月1日,公司与西安民展通讯科技有限公司(以下简称“民展通讯”)签订借款协议,约定借款1,362,835.05元给公司用于补充流动资金,借款期限为2019年1月1日至2019年12月31日,年利率为5.31%。
2018年11月20日,公司与股东深圳市民展科技开发有限公司(以下简称“民展科技”)签订借款协议,约定借款150万元给公司用于补充流动资金,借款期限为2018年11月25日至2019年11月24日,年利率为6%。
以上两笔关联方借款构成偶发性关联交易。
(二)表决和审议情况
2019年4月22日,公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于与深圳市民展科技开发有限公司签订借款协议的议案》、《关于与西安民展通讯科技有限公司签订借款协议的议案》;关联董事石立勇、许乐平回避表决,同意票3票,弃权票0票,反对票0票。
此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
公告编号:2019-007
(一)关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:西安民展通讯科技有限公司
住所:西安市高新区科技二路77号光电园A308室
注册地址:西安市高新区科技二路77号光电园A308室
企业类型:有限责任公司
法定代表人:许乐平
实际控制人:许乐平
注册资本:1430万元
主营业务:计算机软件产品开发及销售
2.法人及其他经济组织
名称:深圳市民展科技开发有限公司
住所:深圳市南山区高新中三道深圳软件园1期3栋201
注册地址:深圳市南山区高新中三道深圳软件园1期3栋201
企业类型:有限责任公司
法定代表人:石立勇
实际控制人:石立勇
注册资本:2000万元
主营业务:软件产品技术开发及销售
(二)关联关系
民展科技为公司的控股股东、民展通讯为公司实际控制人出资设立的有限公司,以上两笔关联方借款构成偶发性关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司向关联方借款主要是为了解决公司流动资金不足问题,以市场利率确定本次借款利率,不存在损害公司、非关联股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容
公告编号:2019-007
为促进公司经营发展,公司于2019年1月1日与民展通讯签订借款协议,约定借款1,362,835.05元给公司用于补充流动资金,借款期限为2019年1月1日至2019年12月31日,年利率为5.31%。
公司于2018年11月20日与股东民展科技签订借款协议,约定借款150万元给公司用于补充流动资金,借款期限为2018年11月25日至2019年11月24日,年利率为6%。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
上述关联交易有助于补充公司流动资金,是公司业务发展及生产经营之正常所需,是合理的、必要的。解决了公司流动资金不足的问题,对公司的经营和发展有积极影响。
六、备查文件目录
《西安展芯微电子技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
西安展芯微电子技术股份有限公司
董事会
2019年4月22日
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