公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-018
证券代码：834198 证券简称：展芯微 主办券商：中投证券

西安展芯微电子技术股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月13日
2.会议召开地点：西安市高新区科技二路77号光电子专业孵化器大楼A305室。
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：石立勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,285,700股，占公司有表决权股份总数的97.56%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认深圳市展芯微电子技术有限公司向石立勇借款》的议案
1.议案内容：

2018年4月25日，公司全资子公司深圳市展芯微电子技术有限公司（以下简称：深圳展芯）与公司董事长、实际控制人石立勇签订借款协议，约定借款100万元人民币

公告编号：2018-018
给深圳展芯用于补充流动资金，借款期限为2018年4月25日至2019年4月24日，年利率为5.31%。
2.议案表决结果：

同意股数1,751,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及公司股东深圳市民展科技开发有限公司的股东、实际控制人石立勇，与公司构成关联关系，根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，其股东代表已回避表决，由非关联股东进行了审议表决。
三、备查文件目录
《西安展芯微电子技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

西安展芯微电子技术股份有限公司
董事会

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