公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-008



证券代码：834198 证券简称：展芯微 主办券商：中投证券



西安展芯微电子技术股份有限公司



追认关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



2017年1月1日，公司与西安民展通讯科技有限公司（以下简



称“民展通讯”）签订借款协议，约定借款1,362,835.05元给公司用于



补充流动资金，借款期限为2017年1月1日至2018年12月31日，



年利率为5.31%。



2017年11月20日，公司与股东深圳市民展科技开发有限公司



（以下简称“民展科技”）签订借款协议，约定借款150万元给公司用



于补充流动资金，借款期限为2017年11月25日至2018年11月



24日，年利率为6%。



以上两笔关联方借款构成偶发性关联交易。



(二)关联方关系概述



民展科技为公司的控股股东、民展通讯为公司实际控制人出资设立的有限公司，本次交易构成了关联交易。



(三)表决和审议情况



公告编号：2018-008



2018年4月19日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通



过《关于追认与深圳市民展科技开发有限公司签订借款协议的议案》、《关于追认与西安民展通讯科技有限公司签订借款协议的议案》；关联董事石立勇、许乐平回避表决，同意票3票，弃权票0 票，反对票0 票。



此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



西安民展通讯科 西安市高新区科技二路77 有限公司 许乐平



技有限公司 号光电园A308室



深圳市民展科技 深圳市南山区高新技术产业



有限公司 石立勇



开发有限公司 园区深圳软件园3栋201



(二)关联关系



深圳市民展科技开发有限公司为公司控股股东，在公司的股份比例为80.95%、西安民展通讯科技有限公司为公司实际控制人出资715万元设立的有限公司。



三、交易协议的主要内容



为促进公司经营发展，公司于2017年1月1日与民展通讯签订



借款协议，约定借款1,362,835.05 元给公司用于补充流动资金，借



公告编号：2018-008



款期限为2017年1月1日至2018年12月31日，年利率为5.31%。



公司于2017年11月20日与股东民展科技签订借款协议，约定借款



150万元给公司用于补充流动资金，借款期限为2017年11月25日



至2018年11月24日，年利率为6%。



四、定价依据及公允性



公司向关联方借款主要是为了解决公司流动资金不足问题，以市场利率确定本次借款利率，不存在损害公司、非关联股东利益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易有助于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易解决了公司流动资金不足的问题，对公司的经营和发展有积极影响。



六、备查文件目录



《西安展芯微电子技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



西安展芯微电子技术股份有限公司
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