公告日期：2017-12-27

公告编号：2017-019



证券代码：834198 证券简称：展芯微 主办券商：中投证券



西安展芯微电子技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月27日



2.会议召开地点：西安市高新区科技二路77号光电子专业孵化



器大楼A305室



3.会议召开方式：通讯



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：石立勇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份10,542,800股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-019



(一)审议通过《关于收购西安勒达照明科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》



1.议案内容



公司拟以人民币436.43万元收购西电科大创新数码股份有限公



司持有的西安勒达照明科技股份有限公司（以下简称“勒达照明”）80%的股权，以人民币0元收购西安派特纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的勒达照明19%的股权。



根据中联资产评估集团有限公司出具的编号为中联评报字



[2017]第2420号的资产评估报告，勒达照明以2017年10月31日为



基准日评估的净资产为436.43万元。经协商，本次交易价格确定为



人民币436.43万元，其中，以436.43万元收购西电科大创新数码股



份有限公司持有勒达照明80%的股权，以0元收购西安派特纳企业管



理咨询合伙企业（有限合伙）持有的勒达照明19%的股权。



具体内容详见公司于2017年12月12日在全国中小企业股份转



让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-016）。



本次收购不构成重大资产重组。



2.议案表决结果：



同意股数 9,077,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-019



本议案涉及公司股东深圳市英协投资管理企业（普通合伙），梁健康为展芯微股东深圳市英协投资管理企业（普通合伙）的执行事务合伙人，梁健康同时为勒达照明的董事、总经理和法定代表人，与公司构成关联关系，根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，其股东代表已回避表决，由非关联股东进行了审议表决。



三、备查文件目录



《西安展芯微电子技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大



会决议》。



西安展芯微电子技术股份有限公司



董事会



2017年12月27日




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