公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-015



证券代码：834198 证券简称：展芯微 主办券商：中投证券



西安展芯微电子技术股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



西安展芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年12月12日上午9:00在公司会议室召开。本次会议由董事长石立勇先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



经与会董事审议，并采用记名方式进行投票表决，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：



（一）审议通过《关于收购西安勒达照明科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》



1.议案内容



公司拟以人民币436.43万元收购西电科大创新数码股份有限公



司持有的西安勒达照明科技股份有限公司（以下简称“勒达照明”） 公告编号：2017-015



80%的股权，以人民币0元收购西安派特纳企业管理咨询合伙企业（有



限合伙）持有的勒达照明19%的股权。



根据中联资产评估集团有限公司出具的编号为中联评报字[2017]第2420号的资产评估报告，勒达照明以2017年10月31日为基准日评估的净资产为436.43万元。经协商，本次交易价格确定为人民币436.43万元，其中，以436.43万元收购西电科大创新数码股份有限公司持有勒达照明80%的股权，以0元收购西安派特纳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的勒达照明19%的股权。



具体内容详见公司于2017年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-016）。



本次收购不构成重大资产重组。



2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：无。



4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案内容



董事会提请公司于2017年12月27日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议上述议案。



2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：无。



公告编号：2017-015



三、备查文件目录



（一）《西安展芯微电子技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；



（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（瑞华审字【2017】61060035号）；



（三）中联资产评估集团有限公司《资产评估报告》（中联评报字[2017]第2420号）



西安展芯微电子技术股份有限公司



董事会



2017年12月12日




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