公告日期:2017-08-21
公告编号:2017-013
证券代码:834198 证券简称:展芯微 主办券商:中投证券
西安展芯微电子技术股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月11日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年8月21日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集、主持人:雷晗
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年半年度报告》的议案;
公告编号:2017-013
议案内容:《公司2017年半年度报告》
表决情况:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。
回避情况:无。
(二)审议通过《关于会计政策变更》的议案;
议案内容:根据财政部《企业会计准则第16号-政府补助》(财
会[2017]15 号)要求,公司拟对现行会计政策作出相对应的变更),
详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-14)。
表决情况:5票赞成,0 票反对,0 票弃权。
回避情况:无。
三、 备查文件目录
《西安展芯微电子技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
西安展芯微电子技术股份有限公司
监事会
2017年8月21日
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