公告日期：2017-04-13

公告编号：2017-003



证券代码：834198 证券简称：展芯微 主办券商：中投证券



西安展芯微电子技术股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



西安展芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月11 日上午9:00 在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。本次董事会会议采用现场会议方式召开，会议通知已于2017年3月31日以电话、邮件方式送达各位董事。会议由董事长石立勇召集并主持，应出席会议的董事为5 人，实际出席会议的董事5人。公司全体监事、董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下决议：



（一）审议通过了公司《2016 年年度报告及摘要》



表决结果：同意票5 票，弃权票0 票，反对票0 票。



（二）审议通过了公司《2016 年度董事会工作报告》



表决结果：同意票5 票，弃权票0 票，反对票0 票。



（三）审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》



公告编号：2017-003



表决结果：同意票5 票，弃权票0 票，反对票0 票。



（四）审议通过了公司《2016 年度财务决算报告》



表决结果：同意票5 票，弃权票0 票，反对票0 票。



（五）审议通过了公司《2016年度利润不分配的议案》



议案内容：公司2016年度经营亏损，不进行利润分配。



表决结果：同意票5 票，弃权票0 票，反对票0 票。



（六）审议通过了公司《2017 年度财务预算方案》



表决结果：同意票5 票，弃权票0 票，反对票0 票。



（七）审议通过了《关于继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构及公司日常财务服务机构的议案》



表决结果：同意票5 票，弃权票0 票，反对票0 票。



（八）审议通过了《关于召开2016 年年度股东大会的议案》



议案内容：会议经过审议，决定召开公司2016年年度股东大会，



召集、召开时间详见股东大会通知。



表决结果：同意票5 票，弃权票0 票，反对票0 票。



（九）审议通过《关于补充确认与深圳市民展科技开发有限公司续签借款协议的议案》



议案内容:公司于2016年11月20日与深圳市民展科技开发有限



公司续签了借款协议，将公司向其借款的170万元本金期限再延长一



年，即至2017年11月24日。



表决结果：关联董事石立勇、许乐平回避表决，同意票3票，弃



公告编号：2017-003



权票0 票，反对票0 票。



（十）审议通过《关于补充确认与西安民展通讯科技有限公司续签借款协议的议案》



议案内容:公司于2016年1月1日与西安民展通讯科技有限公司



续签了借款协议，将公司向其借款的1,362,835.05元本金期限再延



长一年，即至2016年12月31日。



表决结果：关联董事石立勇、许乐平回避表决，同意票3票，弃



权票0 票，反对票0 票。



以上第1、2、4、5、6、7 、9、10项议案将提交公司2016年年



度股东大会审议决议。



三、备查文件



《西安展芯微电子技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



西安展芯微电子技术股份有限公司



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