公告日期：2017-04-13

公告编号：2017-008



证券代码：834198 证券简称：展芯微 主办券商：中投证券



西安展芯微电子技术股份有限公司



追认关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2016年1月1日，本公司与西安民展通讯科技有限公司于公司



会议室签订协议，交易标的为借款。



协议续签了将到期借款的本金1,362,835.05元期限再延长一



年。



(二)关联方关系概述



西安民展通讯科技有限公司为公司实际控制人出资设立的有限公司，本次交易构成了关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年4月11日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过



《关于补充确认与西安民展通讯科技有限公司续签借款协议的议案》，关联董事石立勇、许乐平回避表决，同意票3票，弃权票0 票，反对票0 票。



公告编号：2017-008



此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



西安民展通讯科技有 西安市高新区科技二路 有限公司 许乐平



限公司 77号光电园A308室



(二)关联关系



西安民展通讯科技有限公司为公司实际控制人出资设立的有限公司。



三、交易协议的主要内容



为促进公司经营发展，继续补充流动资金，公司于2016年1月1



日与西安民展通讯科技有限公司续签了借款协议，将向其借款的本金1,362,835.05元期限再延长一年。即至2016年12月31日，年利率为5.31%。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司向关联方借款主要是为了解决公司流动资金不足问题，以市场利率确定本次借款利率，不存在损害公司、非关联股东利益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公告编号：2017-008



上述关联交易有助于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易解决了公司流动资金不足的问题，对公司的经营和发展有积极影响。



六、备查文件目录



《西安展芯微电子技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



西安展芯微电子技术股份有限公司



董事会



2017年4月11日




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