公告日期:2024-07-01
公告编号:2024-026
证券代码:834196 证券简称:大娱号 主办券商:兴业证券
福建大娱号信息科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑学法
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数35,880,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-026
公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈荣斌先生为第四届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司监事沈文婷于 2024 年 6 月 5 日申请辞职,根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定,公司监事会拟选举陈荣斌先生为公司第四届监事会监事, 任期至第四届监事会届满,自公司股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,880,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
沈文婷 监事 离职 2024 年 6 月 28 日 2024 年第 审议通过
一次临时股
东大会
陈荣斌 监事 任职 2024 年 6 月 28 日 2024 年第 审议通过
一次临时股
东大会
四、备查文件目录
《福建大娱号信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
公告编号:2024-026
福建大娱号信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 1 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。