公告日期:2022-12-02
公告编号:2022-059
证券代码:834195 证券简称:华清飞扬 主办券商:东北证券
北京华清飞扬网络股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场和通讯表决方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 25 日以书面通知的方
式发出
5.会议主持人:董事长王斌先生
6.会议列席人员:副总经理兼董事会秘书曹华璞先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-059
为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构,聘期为一年。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格,工作勤勉尽责,严格依据现行法律、法规对公司进行审计,信誉良好,且对公司的财务状况较为熟悉,拟聘任其为公司 2022 年度提供财务审计服务。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-060)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会,
审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-061)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京华清飞扬网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
北京华清飞扬网络股份有限公司
公告编号:2022-059
董事会
2022年 12 月 2日
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