公告日期：2020-10-16

公告编号：2020-030



证券代码：834192 证券简称：中钜铖 主办券商：东北证券



中钜铖（北京）文化股份有限公司董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议 于 2020 年

10 月 15 日审议并通过：



任命杜岩女士为公司董事，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日

至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,500 股，占公司股本的 0.0098%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由

董事长石春红主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否



（二）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议 于 2020 年

10 月 15 日审议并通过：



任命宋倩女士为公司董事，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日

至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,500 股，占公司股本的 0.0098%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由

董事长石春红主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-030



本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否



（三）任命/免职原因



公司原董事石桂华女士、颜海平先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，需重新选 举新的董事。

（四）新任董监高人员履历



杜岩女士简历如下：



杜岩，女，1987 年 5 月 16 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业

于辽东学院，电子商务专业，大专学历。2009 年 6 月至 2010 年 6 月入职百度时代

网络技术有限公司，在商务部任商务推广专员。2010 年 7 月至 2011 年 4 月，自由职

业。2011 年 5 月至 2012 年 10 月入职四川卢米埃影业有限公司，在采购部任影院卖

品采购专员。2012 年 11 月至今任中钜铖（北京）文化股份有限公司影院卖品原材料 销售及团队管理经理。宋倩女士简历如下：



宋倩，女，1987 年 12 月 13 日生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业

于中央财经继续教育学院，会计专业，大专学历。2008 年 9 月至 2012 年 2 月入职东

易日盛家居装饰集团股份有限公司，在意德法家订单部任订单专员。2012 年 3 月至 今任中钜铖（北京）文化股份有限公司影院客服经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：



本次任命有效保证了董事会机构的完整性，公司董事人数符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司治理有积极影响，对公司 的生产、经营不存在不利影响。





公告编号：2020-030



三、备查文件

《中钜铖（北京）文化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》



中钜铖（北京）文化股份有限公司

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