公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-023

证券代码：834192 证券简称：中钜铖 主办券商：东北证券
中钜铖（北京）文化股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834192 中钜铖 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区广渠路 66 号院 22 号楼 808

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟修订《公司章程》的部分条款》

根据股转公司于 2020 年 1 月 10 日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，详见公司于 2020 年4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《中钜铖（北京）文化股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-020）。（二）审议《修订股东大会议事规则》
为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》的相关内容。
（三）审议《修订董事会议事规则》
为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》的相关内容。


公告编号：2020-023

（四）审议《修订对外投资管理制度》
为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外投资管理制度》的相关内容。
（五）审议《修订关联交易管理制度》
为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《关联交易管理制度》的相关内容。
（六）审议《修订对外担保管理制度》
为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外担保管理制度》的相关内容。
（七）审议《修订信息披露事务管理制度》
为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司相应修订《信息披露事务管理制度》的相关内容。详见公司于 2020
年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-021）。（八）审议《修订监事会议事规则》
为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》的相关内容。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


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