公告日期:2019-05-09
山东世博演艺股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘卫东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东世博演艺股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数10,839,000股,占公司有表决权股份总数的98.54%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将2018年年度报告及摘要予以汇报。详见
(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年公司年度报告》。
2.议案表决结果:
同意股数10,839,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将2018年度董事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数10,839,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将2018年度监事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数10,839,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将2018年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数10,839,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将2019年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数10,839,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《关于公司2018年利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司2018年度将不进行利润分配,资本公积亦不转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数10,839,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
1.议案内容:
公司根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券期货从业资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙人)继续作为公司2019年度的审计机构,限期一年。
2.议案表决结果:
同意股数10,839,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的1……
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