公告日期:2019-01-08
公告编号:2019-002
证券代码:834191 证券简称:世博演艺 主办券商:招商证券
山东世博演艺股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年1月23日9时30分。
预计会期1天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年1月18日,股权登记日下午收市时在
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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山东世博演艺股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司未来发展规划,因业务需要,拟变更公司经营范围。
原经营范围为:演出经营;演出经纪(凭许可证经营)(有效期限以许可证为准);企业管理咨询;广播电视节目制作(有效期限以许可证为准);文艺演出;票务代理;文化艺术交流策划;会议服务,礼仪庆典服务;灯光音响设备销售、租赁、安装与调试;舞美设计、制作与施工;舞台机械的销售与施工;艺术品销售(不含文物);企业营销策划;市场调查;国内广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
拟变更后经营范围为:演出经营;演出经纪(凭许可证经营)(有效期限以许可证为准);企业管理咨询;广播电视节目制作(有效期限以许可证为准);文艺演出;票务代理;文化艺术交流策划;会议服务,礼仪庆典服务;灯光音响设备销售、租赁、安装与调试;舞美设计、制作与施工;舞台机械的销售与施工;艺术品销售(不含文物);企业营销策划;市场调查;国内广告业务;场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(最终以济南市工商行政管理局批复的经营范围为准)
(二)审议《关于修改公司章程的议案》
《公司章程》原为:“第十二条公司的经营范围:公司的经营范围以工商行政管理部门核定为准,公司的经营范围为:演出经营;演出经纪(凭许可证经营)(有效期限以许可证为准);企业管理咨询;广播电视节目制作(有效期限以许可证为准);文艺演出;票务代理;文化艺术交流策划;会议服务,礼
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仪庆典服务;灯光音响设施销售、租赁、安装与调试;舞美设计、制作与施工;舞台机械的销售与施工;艺术品销售(不含文物);企业营销策划;市场调查;国内广告业务。
拟修改为:“第十二条公司的经营范围:公司的经营范围以工商行政管理
部门核定为准,公司的经营范围为:演出经营;演出经纪(凭许可证经营)(有效期限以许可证为准);企业管理咨询;广播电视节目制作(有效期限以许可
证为准);文艺演出;票务代理;文化艺术交流策划;会议服务,礼仪庆典服
务;灯光音响设施销售、租赁、安装与调试;舞美设计、制作与施工;舞台机
械的销售与施工;艺术品销售(不含文物);企业营销策划;市场调查;国内
广告业务;场地租赁。”(最终以济南市工商行政管理局批复的经营范围为准)(三)审议《关于授权董事会办理公司经营范围变更相关工商登记等事宜的议案》
根据公司发展需要,计划变更经营范围,股东大会授权董事会全权办理公
司经营范围变更相关工商……
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