公告日期:2018-08-13
公告编号:2018-025
证券代码:834191 证券简称:世博演艺 主办券商:招商证券
山东世博演艺股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事长、高管换届的基本情况
1、换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年8月13日审议并通过:
选举刘卫东为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命吕彬为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命孙莉为公司财务负责人,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
任命朱筱洁为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由刘卫东主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是否
2、换届后董监高人员情况
董事长刘卫东持有公司股份4,500,000股,占公司股本的40.91%。不是失信联合惩
公告编号:2018-025
戒对象。
总经理吕彬持有公司股份2,740,000股,占公司股本的24.91%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人孙莉持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书朱筱洁持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。3、首次任命董监高人员履历
朱筱洁,女,1989年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学,中级经济师,2017年通过股转系统董事会秘书资格考试、证券从业人员资格考试。曾就职于中华(海外)企业信誉协会担任会长助理;山东利特纳米技术有限公司负责行业研究及投资者关系;2016年2月至今,任职于山东世博演艺股份有限公司,2016年8月至2018年8月担任公司证券事务代表,现任公司董事会秘书。
(二)监事会主席换届
1、换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年8月13日审议并通过:
选举冯志儒为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由冯志儒主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、换届后董监高人员情况
监事会主席冯志儒持有公司股份600,000股,占公司股本的5.45%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-025
3、首次任命董监高人员履历
本届监事会主席为上届连任。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员、董事长、监事会主席的任命及选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《山东世博演艺股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
(二)《山东世博演艺股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
山东世博演艺股份有限公司
董事会
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