公告日期:2017-08-02
公告编号:2017-015
证券代码:834191 证券简称:世博演艺 主办券商:招商证券
山东世博演艺股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
山东世博演艺股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议通知已于2017年7月21日以电话形式通知各位董事;会议于2017年8月2日上午9:30在公司会议室召开,会议由董事长刘卫东先生主持,本次会议应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会董事讨论和审议,以投票方式一致通过如下议案:
(一)审议通过《山东世博演艺股份有限公司2017年半年度报告》;
1.议案内容
详见公司于 2017年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东世博演艺股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-012)
2.议案表决结果
1 / 3
公告编号:2017-015
赞成5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(二)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》,
并提请股东大会审议;
1.议案内容
详见公司于 2017年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2017-013)。
2.议案表决结果
赞成5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议
案》。
1.议案内容
公司董事会拟定于2017年8月17日上午9:30在公司会议室召
开2017年第一次临时股东大会,审议公司第一届董事会第七次会议
审议通过的尚需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果
赞成5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
2 / 3
公告编号:2017-015
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
三、备查文件目录
(一)《山东世博演艺股份有限公司2017年半年度报告》
(二)《山东世博演艺股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
山东世博演艺股份有限公司
董事会
2017年8月2日
3 / 3
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