公告日期：2017-08-02

公告编号：2017-015



证券代码：834191 证券简称：世博演艺 主办券商：招商证券



山东世博演艺股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



山东世博演艺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知已于2017年7月21日以电话形式通知各位董事；会议于2017年8月2日上午9：30在公司会议室召开，会议由董事长刘卫东先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



经与会董事讨论和审议，以投票方式一致通过如下议案：



（一）审议通过《山东世博演艺股份有限公司2017年半年度报告》；



1.议案内容



详见公司于 2017年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东世博演艺股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-012）



2.议案表决结果



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公告编号：2017-015



赞成5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》，



并提请股东大会审议;



1.议案内容



详见公司于 2017年8月2日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2017-013）。



2.议案表决结果



赞成5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



（三） 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议



案》。



1.议案内容



公司董事会拟定于2017年8月17日上午9：30在公司会议室召



开2017年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第七次会议



审议通过的尚需股东大会审议的议案。



2.议案表决结果



赞成5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



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公告编号：2017-015



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



三、备查文件目录



（一）《山东世博演艺股份有限公司2017年半年度报告》



（二）《山东世博演艺股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



山东世博演艺股份有限公司



董事会



2017年8月2日



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