公告日期:2017-03-14
证券代码:834191 证券简称:世博演艺 主办券商:招商证券
山东世博演艺股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年4月8日9时30分
结束时间:2017年4月8日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月5日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京德恒(济南)律师事务所见证律师:胡琦秀、张丽
(七)会议地点:山东世博演艺股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
4、《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》
6、《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》
7、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017年度审计机构的议案》
8、《关于变更公司注册地址及对应修改公司章程的议案》
9、《关于授权董事会全权办理公司注册地址变更相关事宜的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续;法人
股东由法定代表人出席的,持本人身份证明、法定代表人身份证
明书和法人营业执照复印件办理登记手续;若委托代理人出席会
议的,被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登
记手续。
(二)登记时间: 2017年4月8日9时
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:朱筱洁
联系电话:0531-67893010
联系邮箱:shiboyanyi@163.com
联系地址:济南市市中区建设路85号C-2栋
邮政编码:250000
(二)会议费用:参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。
(三)临时提案
临时议案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
(一)《山东世博演艺股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》(二)《山东世博演艺股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》山东世博演艺股份有限公司
董事会
2017年3月14日
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