公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-017
证券代码:834190 证券简称:索牌科技 主办券商:西部证券
四川索牌科技股份有限公司
关于补充确认关联交易及补充预计关联交易公告(一)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2018上半年公司为生产过程材料需求,提高采购效率,满足生产急需。经过考察评审,确定向成都岸宝纸制品有限公司采购材料,采购金额为7,951.17元,交易价格以市场价为基础双方协商确定。交易标的为购买原材料卷纸、纸碗。
因公司业务发展的需要,上述与成都岸宝纸制品有限公司的关联交易还将发生,至2018年12月31日,预计还将发生金额10,000元。(二)表决和审议情况
2018年8月27日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议了《补充确认关联交易及补充预计关联交易公告(一)》。出席本次会议的董事共5名,其中关联董事肖肖、肖南、唐腾来回避表决,鉴于关
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联董事3名回避,无法形成有效决议,5名与会董事一致同意提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
(一) 关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:成都岸宝纸制品有限公司
住所:成都国家高新技术产业开发区(西区)
注册地址:成都国家高新技术产业开发区(西区)
企业类型:有限责任公司
法定代表人(如适用):罗宾
实际控制人:肖南
注册资本:18,000,000.00
主营业务:生产纸制品;销售本公司产品、纸制品设备开发、研制;包装装潢印刷品印刷;货物、技术进出口贸易;塑料制品、塑胶产品、日用品、厨卫洁具的研发、设计、生产、销售;批发兼零售预包装食品兼散装食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(二) 关联关系
成都岸宝纸制品有限公司为重庆泰宝纸制品有限公司的子公司。重庆泰宝纸制品有限公司为公司实际控制人、董事长兼总经理肖肖对
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外参股的成都岸宝纸业集团有限公司所控制的公司。公司与成都岸宝纸制品有限公司之间的交易构成关联交易。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格按市场方式确定,定价公允合理,不存在侵害其他股东和公司利益的行为。
四、 交易协议的主要内容
2018年上半年,公司向成都岸宝纸制品有限公司的关联采购金额为7,951.17元,关联交易内容主要是购买原材料卷纸、纸碗。
因公司业务发展的需要,上述与成都岸宝纸制品有限公司的关联交易还将发生,至2018年12月31日,预计还将发生金额10,000元。公司根据实际情况就采购原材料与其签署相关协议。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
(一) 目的和对公司的影响
此次关联交易为公司偶发性关联交易,系公司正常经营所需,是合理的、必要的,不会对公司造成不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
此次关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
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六、 备查文件目录
《四川索牌科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
四川索牌科技股份有限公司
董事会
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