公告日期：2017-11-07

公告编号： 2017-025

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证券代码： 834190 证券简称： 索牌科技 主办券商： 西部证券

四川索牌科技股份有限公司

关联交易公告（二）

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司就销售设备拟与南京岸宝纸制品有限公司签署约500万的订

单合同， 由于订单金额超过了公司于2017年4月24日和2017年5月19

日召开第二届董事会第九次会议和2016年年度股东大会审议通过并

在2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

ww.neeq.com.cn刊登的《四川索牌科技股份有限公司关于预计2017

年度日常性关联交易公告》（公告编号： 2017-006）公司向南京岸宝

纸制品有限公司销售系统设备约100万元，故需对超出预计金额的400

万元进行审议。

（二） 关联方关系概述

南京岸宝纸制品有限公司是成都岸宝纸业集团有限公司的孙公

司,公司董事肖南任成都岸宝纸业集团有限公司法定代表人、董事长、

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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总经理；公司董事长、总经理肖肖任成都岸宝纸业集团有限公司董事；

公司董事唐腾来任成都岸宝纸业集团有限公司财务总监。

（三） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议了《 关于审议公司向南京岸

宝纸制品有限公司销售设备暨关联交易的议案》 ，因该议案内容所

述设备采购方与公司实际控制人肖肖、董事肖南、董事唐腾来存在

关联关系，董事长肖肖、董事肖南、董事唐腾来回避表决。该议案

需要提交股东大会进行审议表决。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

南京岸宝纸制品有限公司 南京市溧水县石湫镇机

场科技工业园 有限责任公司 肖南

（二） 关联关系

南京岸宝纸制品有限公司是成都岸宝纸业集团有限公司的孙公

司,公司董事肖南任成都岸宝纸业集团有限公司法定代表人、董事长、

总经理；公司董事长、总经理肖肖任成都岸宝纸业集团有限公司董事；

公司董事唐腾来任成都岸宝纸业集团有限公司财务总监。

（三）其他事项

无。

三、 交易协议的主要内容

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根据公司业务发展需要， 公司就销售设备拟与南京岸宝纸制品有

限公司签署约 500 万的订单合同。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公司和

股东利益的行为。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

本次交易的成交价格与市场价格无明显差异。

（三）利益转移方向

本次交易定价公允，不存在利益输送情况。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为为公司正常销售及经营活动。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平原则，不存在损

害公司利益的情形。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于正常业务发展需要， 增加南京岸宝纸制品有限公司交易金

额 400 万元，增加后总额为 500 万元。

六、 备查文件目录

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（一）《 四川索牌科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

四川索牌科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日


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