公告日期：2017-11-07

证券代码：834190 证券简称：索牌科技 主办券商：西部证券



四川索牌科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月31日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年11月3日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：肖肖



6、会议主持人：肖肖



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中



华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



（一）审议《关于公司向关联方借款的议案》



1、议案内容



为补充公司短期流动资金需要，公司拟在2017年11月向关联



公司成都岸宝投资有限公司借款，借款金额700万元人民币以内，



借款期限约为2017年11月28日至2018年5月27日，免息。借



款担保方式：以公司位于高新区西芯大道3号5栋4层401号办公



楼为抵押（权2207413）。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



成都岸宝投资有限公司是成都岸宝纸业集团有限公司的子公司,公司董事肖南任成都岸宝纸业集团有限公司法定代表人、董事长、总经理；公司董事长、总经理肖肖任成都岸宝纸业集团有限公司董事；公司董事唐腾来任成都岸宝纸业集团有限公司财务总监。鉴于公司非关联董事不足三人，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。



（二）审议《关于审议公司向南京岸宝纸制品有限公司销售设备暨关



联交易的议案》



1、议案内容



公司就销售设备拟与南京岸宝纸制品有限公司签署约 500万



的订单合同。由于订单金额超过了公司于2017年4月24日和2017



年5月19日召开第二届董事会第九次会议和2016年年度股东大会



审议通过并在2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台ww.neeq.com.cn刊登的《四川索牌科技股份有限公



司关于预计2017年度日常性关联交易公告》（公告编号：2017-006）



公司向南京岸宝纸制品有限公司销售系统设备约100万元，故需对



超出预计金额的400万元进行审议。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



南京岸宝纸制品有限公司是成都岸宝纸业集团有限公司的孙公司,公司董事肖南任成都岸宝纸业集团有限公司法定代表人、董事长、总经理；公司董事长、总经理肖肖任成都岸宝纸业集团有限公司董事；公司董事唐腾来任成都岸宝纸业集团有限公司财务总监。鉴于公司非关联董事不足三人，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案将直接提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台ww.neeq.com.cn刊登的《四川索牌科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-024）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、 备查文件目录



1、四川索牌科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；特此公告。



四川索牌科技股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。