公告日期：2017-08-28

证券代码：834190 证券简称：索牌科技 主办券商：西部证券



四川索牌科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：肖肖



6、会议主持人：肖肖



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年半年度报告》



1. 议案内容



公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《2017年半年度报告》



（公告编号：2017-020），具体内容详见上述公告。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



（二）审议通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》



1.议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任向先德先生（个人简历详见附件 1）为公司副总经理，最近三年不存在重大违法违规行为，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，也未受到全国股份转让系统公司公开谴责，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、 备查文件目录



（一） 《四川索牌科技股份有限公司第三届董事会第二次会议



决议》；



（二）《四川索牌科技股份有限公司2017 年半年度报告》。



四川索牌科技股份有限公司



董事会



2017年8月28日



附件1



向先德简历



向先德，男，1977年 9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久



居留权。2001年毕业于西南财经大学会计专业，大专学历。2004年



2月至2011年1月，就职于淇誉电子（深圳）有限公司，历任成本



会计，成本组长，总帐组长，财务主管；2011年2月至2011年5月，



就职于四川君诚税务师事务所有限责任公司，任行政部长兼项目经理。



2011年5月至2011年6月，就职于四川索牌机电制造有限公司，任



财务总监；2011年 6月至今，就职于四川索牌科技股份有限公司，



任财务负责人；现任公司财务负责人、副总经理。




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