公告日期：2017-06-26

证券代码：834190 证券简称：索牌科技 主办券商：西部证券



四川索牌科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



四川索牌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事、监事及高级管理人员任期已经届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员在任期内为公司做出的贡献表示感谢。现公司第三届董事会、监事会及高级管理人员的选举和任命工作已经完成，基本情况如下。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次



临时股东大会于2017年6月22日审议并通过如下事项：



任命肖肖先生、肖南先生、唐腾来先生、杨建伟先生、陈刚先生为公司第三届董事会董事。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。



任命李君临先生、唐春燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事高小英共同组成公司第三届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



11人。到会人持有公司股份8,041,600股，占股份总数的76.22%，



会议由肖肖先生主持。



以上决议表决情况为：



(1) 《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》



同意股数 8,041,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(2) 《四川索牌科技股份有限公司监事会换届选举议案》



同意股数 8,041,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2017年6月25日审议通过：



（1）选举肖肖先生为公司董事长，并任命其为总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。



（2）任命杨建伟先生为公司副总经理，聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。



（3）任命向先德先生为公司财务负责人，聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。



（4）任命陈刚先生为公司副总经理，聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。



（5）任命许海霞女士为公司董事会秘书，聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。



以上议案表决情况均为：赞成 5票，反对 0 票，弃权 0 票。



3.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2017年6月25日审议通过：



（1）选举李君临先生为公司监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算。



以上决议表决情况为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0票。



（二）被任免董监高的基本情况



该连选连任董事、董事长兼总经理肖肖先生持有公司股份



3,441,800股,占公司总股本32.62%。



该连选连任董事肖南先生持有公司股份2,373,750股,占公司总



股本22.5%。



该连选连任董事唐腾来先生持有公司股份379,800股,占公司总



股本3.6%。



该连选连任董事兼副总经理杨建伟先生持有公司股份 759,600



股,占公司总股本7.2%。



该连选连任董事兼副总经理陈刚先生持有公司股份474,750股,



占公司总股本4.5%。



该连选连任监事、监事会主席李君临先生持有公司股份0股,占



公司总股本0%。



该连选连任监事唐春燕女士持有公司股份211,000股,占公司总



股本2%。



该连选连任职工代表监事高小英女士持有公司股份0股,占公司



总股本0%。



该连任财务负责人向先德先生持有公司股份105,500股,占公司



总股本1%。



该连任董事会秘书许海霞女士持有公……
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