公告日期：2017-06-26

公告编号：2017-012



证券代码：834190 证券简称：索牌科技 主办券商：西部证券



四川索牌科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月22日



2.会议召开地点：成都高新西区西芯大道 3 号国腾科技园 5号



楼 401 室公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长肖肖先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2017年6月5日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知,本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规 公告编号：2017-012



范性文件以及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份8,041,600股，占公司股份总数的76.22%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》1.议案内容



鉴于公司第二届董事会于2017年6月26日任期届满，经公司股



东提名肖肖先生、肖南先生、唐腾来先生、杨建伟先生、陈刚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效，上述董事均为连任，不存在董事变更情况。



公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第三届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数 8,041,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(二)审议通过《四川索牌科技股份有限公司监事会换届选举议案》1.议案内容



公告编号：2017-012



鉴于公司第二届监事会任期即将于 2017年 6月 26 日届满，



根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。



监事会提名李君临、唐春燕为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述监事均为连任，不存在监事变更情况。



公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第三届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数 8,041,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《四川索牌科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》



四川索牌科技股份有限公司



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