公告日期：2017-06-05

公告编号： 2017-011

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证券代码： 834190 证券简称： 索牌科技 主办券商： 西部证券

四川索牌科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议,公司本次股

东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法规、规章、

规范性文件及《公司章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 6 月 22 日下午两点

结束时间： 2017 年 6 月 22 日下午三点

（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 15 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 成都高新西区西芯大道 3 号国腾科技园 5 号楼

401 室索牌科技会议室。

二、 会议审议事项

1、 审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 。

2、 审议《四川索牌科技股份有限公司监事会换届选举议案》 。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明

书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登

记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理

人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登

记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二） 登记时间: 2017 年 6 月 22 日下午一点

（三） 登记地点

公告编号： 2017-011

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成都高新西区西芯大道 3 号国腾科技园 5 号楼 401 室索牌科技

会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：许海霞

联系地址：四川省成都市高新西区西芯大道 3 号国腾科技园 5 号楼

401 室

联系电话： 028-87848538 传真： 028-87848523

（二） 会议费用： 与会股东交通费用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

1、《 四川索牌科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

2、《 四川索牌科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

四川索牌科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日
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