公告日期:2017-04-26
证券代码:834190 证券简称:索牌科技 主办券商:西部证券
四川索牌科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月13日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年4月24日
3、会议召开地点:成都高新西区西芯大道 3 号国腾科技园 5
号楼 401 室公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:肖肖
6、会议主持人:肖肖
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共4人,缺席本次董事会决议
的董事共1人。
二、议案审议情况
会议以举手表决的形式通过如下议案:
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》议案
1、议案内容
公司董事长肖肖对公司2016年经营情况、治理情况、战略执行
情况进行了总结,对2017年工作提出了重要要求,并对存在的问题
进行了分析。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《2016年度总经理工作报告》议案
1、 议案内容
公司总经理肖肖对2016年度公司总体经营情况、经营管理工作
进行了总结,并对2017年经营工作做了相应规划。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》议案
1、议案内容
根据有关法律法规以及公司章程的相关规定,就公司2016年的
重要财务指标进行了说明分析。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《2017 年度财务预算报告》议案
1、议案内容
根据公司2017年度的经营计划和管理预期,就公司2017年的主
要财务指标进行了预测分析,并进一步进行了明确。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《2016年度利润分配方案》议案
1、议案内容
根据公司2016年度经营状况及2017年运营的财务需求,决定公
司2016年度不进行利润分配。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《2016年年度报告及报告摘要》议案
1、议案内容
内容详见公司于 2017年4月26日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或……
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