公告日期:2016-08-31
公告编号:2016-013
证券代码:834190 证券简称:索牌科技 主办券商:西部证券
四川索牌科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年8月15日,书面通知。
2、会议召开时间:2016年8月29日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:肖肖
6、会议主持人:肖肖
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年半年度报告》
公告编号:2016-013
1.议案内容
公司于2016年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了《2016年半年度报告》(公告编号:2016-012),具体内容详见上述公告。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一) 《四川索牌科技股份有限公司第二届董事会第七次会议
决 议》;
(二)《四川索牌科技股份有限公司2016 年半年度报告》;
四川索牌科技股份有限公司
董事会
2016年8月31日
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