公告日期：2016-05-23

公告编号：2016-011

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证券代码：834190证券简称：索牌科技主办券商：西部证券

四川索牌科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月20日

2、会议召开地点：成都高新西区西芯大道3号国腾科技园5号

楼401室索牌科技会议室。

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长肖肖先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公

告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司

法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》

的有关规定。

（二）会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份8,305,350

股，占公司股份总数的78.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司董事会编制了《2015年度董事会工作报告》，对公司董事会

2015年度的工作情况和公司运营情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数8,305,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度

《审计报告》（瑞华审字[2016]02000037号），公司编制了《2015年

度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数8,305,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2016年度财务预算报告》

1.议案内容

参考了公司近几年的经营业绩及现时的经营能力，根据公司2016

年度经营计划确定的经营目标，编制完成了《2016年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数8,305,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2015年度利润分配方案》

1.议案内容

根据公司2015年度经营状况及2016年运营的财务需求，决定公司

2015年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数8,305,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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（五）审议通过《2015年年度报告及报告摘要》

1.议案内容

内容详见公司于2016年4月29日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《2015

年年度报告》（公告编号2016-003）及《2015年年度报告摘要》（公

告编号2016-004）。

2.议案表决结果：

同意股数8,305,350股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2016年度财务审计机构的议案》

1.议案内容

公司2015年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），

在2015年全年工作中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）严格……
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