公告日期：2021-04-23

证券代码：834182 证券简称：工大高科 主办券商：国元证券



合肥工大高科信息科技股份有限公司



第四届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司 302 会议室

3.会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 20 日以电话方

式发出

5.会议主持人：董事长魏臻

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申

请公司股票终止挂牌的议案》

1.议案内容：



公司拟在首次公开发行股票并在科创板上市获得中国证券监督委员会（以下简称“证监会”）同意注册之日起，择机向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请股票终止挂牌。该议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：





因公司拟申请公司股票在股转系统终止挂牌，为确保相关事项顺利进行，特提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下全权办理本次公司股票在股转系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：



（1）向股转系统提交本次公司股票终止挂牌的申请文件；



（2）制定、审阅、修订及签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；



（3）负责对股东权益保护措施作出相关安排，包括但不限于制定、修改、实施针对异议股东的保护措施；



（4）办理本次公司股票在股转系统终止挂牌的所有相关手续；

（5）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次公司股票终止挂牌后的相关事宜；



（6）在相关法律、法规及规范性文件允许的前提下，办理与本次公司股票终止挂牌有关的必须、恰当或合适的其他事宜。



以上授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至本次公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：



公司拟在首次公开发行股票并在科创板上市获得证监会同意注册后择机申请公司股票在股转系统终止挂牌。为充分保护可能存在的公司异议股东的权益，公司将积极协调公司有意向回购异议股东股份的在册股东与异议股东进行进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购。该议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-019）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的

议案》

1.议案内容：



本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需提交公司股东大会审议通过。现提请于 2021

年 5 月 10 日 15 时召开公司 2021 年第一次临时股……
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