公告日期：2017-06-08

公告编号:2017-014



证券代码：834181 证券简称：龙贝世纪 主办券商:申万宏源



北京龙贝世纪科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京龙贝世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年6月7日在北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦15层会议室召开。会议的通知于2017年5月29日以通讯方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。



经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，陈永刚、严薇当



选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，张银娟当选为公司第二届监事会职工代表监事。陈永刚、严薇、张银娟组成公司第二届监事会。



经全体监事一致同意，选举陈永刚先生为公司第二届监事会主席,任期为三年。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号:2017-014



三、备查文件



与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。



特此公告。



北京龙贝世纪科技股份有限公司



监事会



2017年6月8日




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