公告日期：2017-06-08

证券代码：834181 证券简称：龙贝世纪 主办券商:申万宏源



北京龙贝世纪科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年6月7日审议并通过：



1、任命韩宝军、陈建中、徐跃忠、郭兰英、沈波、姜楠、周劼为公司第三届董事会董事，任职期限为2017年6月7日至2020年6月6日的议案。



2、任命陈永刚、严薇为公司第二届监事会监事；与公司职工代表大会推选的张银娟共同组成第二届监事会，任职期限为 2017年 6月7日至2020年6月6日的议案。



本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会43人，



持有公司股份33,050,000股，占股份总数的100%，会议由韩宝军主



持。



以上决议表决情况为：



1、同意股数33,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、同意股数33,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2017年6月7日审议并通过：



1、任命韩宝军为董事长，任职期限为2017年6月7日至2020



年6月6日的议案。



2、任命徐跃忠为副董事长，任职期限为2017年6月7日至2020



年6月6日的议案。



3、任命韩宝军为公司总经理，任职期限为2017年6月7日至



2020年6月6日的议案。



4、任命沈波、姜楠、周劼、张新涛为副总经理，任职期限为2017年6月7日至2020年6月6日的议案。



5、任命郭兰英为财务总监，任职期限为2017年6月7日至2020



年6月6日的议案。



6、任命陈渊为董事会秘书，任职期限为2017年6月7日至2020



年6月6日的议案。



本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会 7



人，会议由韩宝军主持。



以上决议表决情况为：



1、7票同意，0票反对，0票弃权。



2、7票同意，0票反对，0票弃权。



3、7票同意，0票反对，0票弃权。



4、7票同意，0票反对，0票弃权。



5、7票同意，0票反对，0票弃权。



6、7票同意，0票反对，0票弃权。



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年6月7日审议并通过：



任命陈永刚为监事会主席，任职期限为2017年6月7日至2020



年6月6日的议案。



本次会议召开8日前以电话方式通知全体监事，实际到会3人，



会议由陈永刚主持。



以上决议表决情况为：



3票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事长、总经理韩宝军持有公司股份11,944,000股，占



公司股本的36.14%。



该任命副董事长徐跃忠持有公司股份2,396,000股，占公司股



本的7.25%。



该任命董事陈建中持有公司股份2,678,000股，占公司股本的



8.10%。



该任命监事会主席陈永刚持有公司股份50,000股，占公司股本



的0.15%。



该任命监事严薇持有公司股份 840,000 股，占公司股本的



2.54%。



该任命监事张银娟持有公司股份0股，占公司股本的0%。



该任命董事、副总经理沈波持有公司股份1,016,000股，占公



司股本的3.07%。



该任命董……
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