公告日期：2017-05-23

证券代码：834181 证券简称：龙贝世纪 主办券商:申万宏源



北京龙贝世纪科技股份有限公司



第二届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京龙贝世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年5月23日在北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦15层会议室召开。会议的通知于2017年5月3日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由韩宝军董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过了如下议案：



(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请公司



股东大会审议；



鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名韩宝军、陈建中、徐跃忠、姜楠、沈波、郭兰英、周劼为公司第三届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。



以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请公司股东



大会审议;



《公司章程》第四十条，补充修订为：“控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。占用公司资金、资产或其他资源的具体情形包括：向公司拆借资金；由公司代垫费用，代偿债务；由公司承担担保责任而形成债权；无偿使用公司的土地房产、设备动产等资产；无偿使用公司的劳务等人力资源；在没有商品和劳务对价情况下使用公司的资金、资产或其他资源。公司董事会发现股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其它资源的情况，应立即督促其归还，并履行信息披露义务。”



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(三) 审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。



同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十九次会议决议》。



特此公告。



北京龙贝世纪科技股份有限公司



董事会



2017年5月23日



附件：



韩宝军，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学计算机专业、对外经济贸易大学国际贸易专业，研究生学历。2011年5月至2012年12月,任北京天凡易通科技发展有限公司董事总经理;2011年3月至2014年6月，任北京军科立信信息科技有限公司（以下简称“军科立信”）法定代表人、执行董事兼总经理；2014年6月至今，任北京龙贝世纪科技股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理。



陈建中，男，1960年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业



于上海戏剧学院，本科学历。80年代中期投身商界，曾创立上海知名



保健品品牌“雷震子”、知名服饰品牌“金丝鸟”。 2011年3月至



2014年6月,任军科立信董事;2014年6月至今，任北京龙贝世纪科



技股份有限公司董事。



徐跃忠，男，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业



于中国人民解放军军械工程学院武器装备管理专业，本科学历。1986年1月至1989年8月，任总装备部军事代表局和装备生产制造企业驻厂军事代表，1989年8月至1991年1月,转业至兵器第五九研究所；1991年1月至2015年5月，任中国北方工业集团深圳公司部门负责人；2011年3月至2014年6月，任军科立信董事；2014年6月至今，任北京龙贝世纪科技股份有限公司董事。



沈波，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于



天津大学计算机专业，研究生学历。2005年3月至2010年……
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