公告日期：2017-05-05

公告编号：2017-008



证券代码：834181 证券简称：龙贝世纪 主办券商：申万宏源



北京龙贝世纪科技股份有限公司



第二届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



北京龙贝世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年5月4日在北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦15层大会议室召开，会议的通知于2017年4月17日以电话方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由韩宝军董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场投票表决方式通过了如下议案：



(一) 审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》；



根据公司整体统筹规划与经营发展需要，公司拟于2017年5月



在北京设立全资子公司龙云融创（北京）科技有限公司，主要从事技术推广服务；从事互联网文化活动；互联网信息服务，注册资本1000万元人民币，注册地址在北京市朝阳区东三环中路 25号 2层 201- 公告编号：2017-008



206，以工商行政管理机关核定为准。



根据《公司章程》的规定，该项议案无需提交股东大会申请。



同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备案文件



与会董事签字确认的公司《北京龙贝世纪科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。



特此公告。



北京龙贝世纪科技股份有限公司



董事会



2017年5月5日




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