公告日期：2016-11-17

公告编号：2016-036

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证券代码：834181 证券简称：龙贝世纪 主办券商：申万宏源

北京龙贝世纪科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况：

北京龙贝世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016

年 11 月 16 日在北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 15 层大会议

室召开了北京龙贝世纪科技股份有限公司第一届监事会第九次会议，

会议通知于 2016 年 11 月 8 日以邮件或电话方式发出。 会议应到监事

3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华

人民共和国公司法》和《北京龙贝世纪科技股份有限公司章程》的规

定。

本次会议由监事长王建春召集并主持。会议在保证所有监事充

分发表意见的前提下，以记名投票表决的方式对审议事项进行了表决。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《北京龙贝世纪科技股份有限公司<关于使用部分

闲置募集资金购买保本型理财产品>》的议案。

1. 议案内容: 为了提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资

金使用的正常进度、不改变募集资金用途的前提下，根据《挂牌公司

公告编号：2016-036

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股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条

款、特殊类型挂牌公司融资》、《北京龙贝世纪科技股份有限公司募

集资金管理制度》、《北京龙贝世纪科技股份有限公司募集资金管理

制度》 等规定， 公司决定授权财务部门利用募集资金中部分闲置资金

进行保本型理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的

投资回报。投资额度累计不超过本次募集资金的 50%，即在一个投资

期限内任一时点持有未到期投资产品总额不得超过人民币 1,125 万

元，单个保本型理财产品的最长期限不超过 3 个月， 资金在本议案通

过之日起 12 个月内可滚动投资。上述投资额度及权限自本次董事会

审议通过之日起至 2017 年 11 月 15 日前有效。本议案不需要提交股

东大会审议。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备案文件

《北京龙贝世纪科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京龙贝世纪科技股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 17 日
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