公告日期：2016-09-20

公告编号：2016-032

证券代码：834181 证券简称：龙贝世纪 主办券商：申万宏源

北京龙贝世纪科技股份有限公司

2016年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月19日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦15层大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韩宝军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京龙贝世纪科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共40人，持有表决权的股份29,630,000股，占公司股份总数的93.91%。

公告编号：2016-032

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定北京龙贝世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

1.议案内容

为了保证募集资金安全、高效、合规使用，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》，对募集资金的存储、使用、募投项目的变更、募集资金管理与监督进行了细化和规范。详见2016年8月31日全国中小企业股份转让系统中所信息披露的《北京龙贝世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数29,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二)审议通过《北京龙贝世纪科技股份有限公司关于设立募集资金专项账户》的议案

1.议案内容

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定，公司经审慎选择，决定设立募集资金专项账户。

公告编号：2016-032

2.议案表决结果：

同意股数29,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京龙贝世纪科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》北京龙贝世纪科技股份有限公司

董事会

2016年9月20日


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