公告日期:2016-09-20
公告编号:2016-032
证券代码:834181 证券简称:龙贝世纪 主办券商:申万宏源
北京龙贝世纪科技股份有限公司
2016年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年9月19日
2.会议召开地点:北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦15层大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:韩宝军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京龙贝世纪科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共40人,持有表决权的股份29,630,000股,占公司股份总数的93.91%。
公告编号:2016-032
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定北京龙贝世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
1.议案内容
为了保证募集资金安全、高效、合规使用,根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》,对募集资金的存储、使用、募投项目的变更、募集资金管理与监督进行了细化和规范。详见2016年8月31日全国中小企业股份转让系统中所信息披露的《北京龙贝世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》。
2.议案表决结果:
同意股数29,630,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过《北京龙贝世纪科技股份有限公司关于设立募集资金专项账户》的议案
1.议案内容
为了规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者的权益,根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定,公司经审慎选择,决定设立募集资金专项账户。
公告编号:2016-032
2.议案表决结果:
同意股数29,630,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京龙贝世纪科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》北京龙贝世纪科技股份有限公司
董事会
2016年9月20日
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