公告日期：2018-06-20

一、 会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六

届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于20 1 8年6

月6日以书面方式发出，于20 1 8年6月1 6日下午1 4点在公司六楼

西会议室召开（宁波江北区慈城城西西路1号）。本次会议由公司董

事长楼国强先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监

事及高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章

程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、会议审议事项及表决情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式表决，审议并通过了以

下议案：

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