公告日期：2017-12-05

一、会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六

届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年12

月1日以书面的方式发出，于2017午12月5日上午10：00在公司六

楼西会议室召开（宁波江北区慈城城西西路1号）。本次会议由董事

长楼国强先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事

列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有

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