公告日期:2017-06-06
证券代码:834178 证券简称:金田铜业 主办券商:国泰君安
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月3日
2、会议召开地点:公司新办公大楼三楼多功能厅
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:楼国强
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共21人,
持有表决权的股份858,668,000股,占公司股份总数的70.67%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2016年年度报告及摘要》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司《2016 年年度报告
及摘要》予以审议。(详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.cc或者 www.neeq.com.cn披露的编号为2017-016、2017-017的公告)
2、议案表决结果:
同意股数858,668,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度董事会工
作情况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意股数858,668,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2016年度独立董事述职报告》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度独立董事
工作情况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意股数858,668,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度监事会工
作情况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意股数858,668,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2016年度财务决算报告》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度财务决算
情况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意股数858,668,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2017年度财务预算报……
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