公告日期:2017-04-25
证券代码:834178 证券简称:金田铜业 主办券商:国泰君安
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年4月12日以书面的方式发出,于2017年4月22日上午8:00在公司新办公大楼七楼会议室召开(宁波江北区慈城城西西路1号)。本次会议由监事会主席余燕女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,召开程序合法有效。
二、会议审议事项及表决情况
经与会监事认真审议,以记名投票的方式表决,审议并通过了以下议案:
1、审议通过《2016年年度报告及其摘要》,并提请股东大会审
议。
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2016年年度报告及其摘要》予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求,公司监事会对《2016 年年度
报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2016 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《2016年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小
企业股份转让系统的各项规定,未发现《2016 年年度报告及摘要》
所包含的信息存在不符合实际的情况,《2016 年年度报告及摘要》
真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与《2016 年年度报告及其摘要》
编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》,并提请股东大会审
议。
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016
年度监事会工作情况予以汇报。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》,并提请股东大会审议。
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016
年度财务决算情况予以汇报。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《2017年度财务预算报告》,并提请股东大会审议。
议案主要内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017
年度财务预算情况予以汇报。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《关于2016年度利润分配的预案》,并提请股东大
会审议。
议案主要内容:根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第ZD10115号《审计报告》,截止2016年12月31日,公司(母公司)累计未分配利润为人民币57,302,606.82元,资本公积为人民币483,277,465.53元。
公司拟以总股本1,214,969,000股为基数,向股权登记日登记在
册的股东每10股派发现金股利人民币0.3元(含税),共计派发现
金红利 36,449,070.00 元人民币(含税),剩余未分配利润人民币
20,853,536.82元转至以后年度分配。本次分红不送红股,不以资本
公积转增股本。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》,并提
请股东大会审议。
议案主要内容:根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《宁波金田铜业(集团)股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》宁波金田铜业(集团)股份有限公司
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