公告日期：2017-04-25

证券代码：834178 证券简称：金田铜业 主办券商：国泰君安



宁波金田铜业（集团）股份有限公司



第六届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年4月12日以书面方式发出，于2017年4月22日上午9点在公司六楼西会议室召开（宁波江北区慈城城西西路1号）。本次会议由公司董事长楼国强先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。



二、会议审议事项及表决情况



经与会董事认真审议，以记名投票的方式表决，审议并通过了以下议案：



1、审议通过《2016年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审



议。



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2016年年度报告及其摘要》予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司董事会对《2016 年年度



报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《2016 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、



法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《2016年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小



企业股份转让系统的各项规定，未发现《2016年年度报告及其摘要》



所包含的信息存在不符合实际的情况，《2016年年度报告及其摘要》



真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与《2016 年年度报告及其摘要》



编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审



议。



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年度董事会工作情况予以汇报。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《2016年度独立董事述职报告》，并提请股东大会



审议。



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年度独立董事工作情况予以汇报。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《2016年度总经理工作报告》。



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年度总经理工作情况予以汇报。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



5、审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年度财务决算情况予以汇报。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



6、审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017



年度财务预算情况予以汇报。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



7、审议通过《关于2016年度利润分配的预案》，并提请股东大



会审议。



议案主要内容：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZD10115号《审计报告》，截止2016年12月31日，公司（母公司）累计未分配利润为人民币57,302,606.82元，资本公积为人民币483,277,465.53元。



公司拟以总股本1,214,969,000股为基数，向股权登记日登记在



册的股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），共计派发现



金红利 36,449,070.00 元人民币（含税），剩余未分配利润人民币



20,853,536.82元转至以后年度分配。本次分红不送红股，不以资本



公积转增股本。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》，并提



请股东……
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