公告日期:2016-09-06
公告编号:2016-048
证券代码:834178 证券简称:金田铜业 主办券商:国泰君安
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2016年9月5日下午16:00在公司新办公大楼七楼会议室召开(宁波江北区慈城城西西路1号)。本次会议由监事余燕女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,召开程序合法有效。
二、会议审议事项及表决情况
经与会监事认真审议,以记名投票的方式表决,审议并通过了以下议案:
审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
议案主要内容:根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第六届监事会选举余燕女士为监事会主席,任职至本届监事会任期届满之日止,本议案无需提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2016-048
三、备查文件
《宁波金田铜业(集团)股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》宁波金田铜业(集团)股份有限公司
监事会
2016年9月6日
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