公告日期:2019-05-10
公告编号:2019-014
证券代码:834177 证券简称:华贸广通 主办券商:国信证券
华贸广通供应链管理(北京)股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月10日
2.会议召开地点:北京市东城区北三环东路环球贸易中心B座18层公司会议室3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月30日以通讯方式发出
5.会议主持人:杨亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会符合《公司法》及公司章程的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《对全资子公司增资的议案》
1.议案内容:
因经营发展需要,华贸广通供应链管理(北京)股份有限公司拟以自有资金对全资子公司盛诚通供应链管理(上海)有限公司进行增资,增资金额为人民币1,000万元。
公告编号:2019-014
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案内容无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
华贸广通供应链管理(北京)股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
华贸广通供应链管理(北京)股份有限公司
董事会
2019年5月10日
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